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提供 、福建反金查詢相關管理規定；三是海峡未按規定履行客戶身份識別義務；四是未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；五是與身份不明的客戶進行交易 。
具體來看，银行因违被罚 （文章來源：中國網財經） 被罰款345.3萬元；作出行政處罰決定日期為2024年2月28日。融统福建海峽銀行因五項違法行為，计管中國人民銀行福建省分行發布的理规行政處罰信息公示表顯示，其違法行為類型包括：一是福建反金違反金融統計管理規定；二是違反信用信息采集、中國網財經3月11日訊近日，海峡